登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-043 南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知于2025年12月8日以邮 件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2025年12月10日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，以现场方式参会董事6人，以通讯方式参会董 事3人。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司部分高级管理人员及其他管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3 ...