2025年第五次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月26日14点00分在上海市普陀区云岭东路539号公司会议室召开2025年第五次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议将审议包括预计2026年度日常关联交易在内的多项议案 全部议案均对中小投资者单独计票 其中议案1涉及关联股东需回避表决 [7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方上海鼎泰匠芯科技有限公司发生日常关联交易 该事项需提交股东会审议 [18][21] - 双方合作基于2022年签署的《合作框架协议》 合同期限为2023年至2026年 预计总金额不超过68亿元 [19][42] - 2026年关联交易金额预计将因鼎泰匠芯产能集中释放及产品结构优化升级而大幅增长 合作产品将从Trench MOSFET晶圆升级至SGT MOSFET晶圆 并计划导入Logic晶圆、IGBT晶圆等更高端产品 [23] - 鼎泰匠芯是公司半导体业务合作的国内晶圆厂中唯一具备车规级认证的供应商 深化合作是为保障业务连续性与核心客户交付安全的审慎安排 [24][30] 私募基金合作投资事项变更 - 公司全资子公司闻泰通讯作为有限合伙人认缴出资人民币3亿元 占闻芯一期基金36.54%的份额 [57] - 该基金拟将普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人变更为无锡联泰私募基金管理有限公司 后者为公司控股股东的控股子公司 构成关联交易 [38][59][60] - 截至公告日 闻芯一期基金认缴规模为8.21亿元 实缴金额为4.11亿元 [59] - 变更旨在优化管理团队配置以更好地保障投资者利益 变更后管理费标准未变 与变更前非关联方标准一致 [59][63] 董事会审议事项及人事变动 - 公司第十二届董事会第二十三次会议于2025年12月10日以通讯方式召开 全体5名董事出席并审议通过了多项议案 [36] - 会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》及《关于私募基金合作投资事项进展暨关联交易的议案》等 [41][44] - 独立董事黄小红女士因工作原因辞职 导致董事会独立董事比例不符合法定要求 [45][68] - 董事会提名甘培忠先生为独立董事候选人 其任职资格已获交易所审核无异议 该议案需提交股东会审议 [45][70]