证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-070 神驰机电股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 公司董事会于2025年12月9日收到谢安源先生的书面辞职报告。因公司治理需要，谢安源先生申请辞去 公司第五届董事会非独立董事职务以及战略委员会委员职务，自辞职报告送达董事会时生效。谢安源先 生的辞职未导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。谢 安源先生已按照公司相关规定完成交接工作。 二、职工代表董事选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名。公司于2025年12月10日召 开职工代表大会，选举刘斌先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表 大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司董事会于2025年12月9日收到谢安源先生提交的书面辞职报告。因公司治理 ...