2026年度银行综合授信与担保安排 - 公司及子公司计划向银行申请总计不超过人民币28.13亿元的综合授信额度，以满足日常经营及业务发展需要 [1] - 综合授信品种包括流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资等，额度在授权范围及有效期内可循环使用 [1] - 公司将为四家子公司提供连带责任保证担保，总额不超过人民币12.73亿元，具体为：明光电力不超过4.505亿元、明光三友不超过0.425亿元、宁波甬友不超过1亿元、青县择明不超过6.8亿元 [2][3][19] - 公司股东宋朝阳、傅天年将为公司及子公司申请的综合授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币15.35亿元 [2][12] - 截至公告日，公司为子公司担保总额为3.64亿元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的20.88%，公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保 [10][11] 2026年度商品期货期权套期保值业务 - 公司计划开展商品期货期权套期保值业务，以控制市场风险，降低原材料价格波动对生产经营成本的影响 [26] - 业务交易品种为与生产经营相关的铜和银，交易场所包括场内期货交易所及符合条件的场外金融机构 [27][32] - 公司将使用自有资金开展业务，保证金和权利金最高余额不超过人民币2000万元，该额度在2026年1月1日至12月31日的审批有效期内可循环滚动使用 [27][29][30] - 公司已制定《期货期权套期保值业务管理制度》并建立管理小组，以规范操作并控制风险 [34][36] 公司治理与审议程序 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年12月10日召开，审议通过了关于综合授信、担保及套期保值业务的所有相关议案 [17][39] - 董事会审计委员会及独立董事专门会议均于2025年12月5日召开会议，审议并通过了上述议案，认为相关安排符合公司利益且风险可控 [21][22][38] - 关于综合授信额度及为子公司提供担保的两项议案尚需提交公司股东会审议 [1][18][41] - 公司定于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [52][59][60]