登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-037 康美药业股份有限公司 第十届董事会2025年度 第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会2025年度第五次临时会议于2025年12月10日以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月3日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次 会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，董事长赖志坚先生主持会议，公司董事会秘书、独立董事候 选人出席会议，全体监事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定， 作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于 ...