董事会会议决议 - 铁流股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年12月10日以通讯方式召开，会议由董事长国宁先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开程序合法有效 [2] - 会议审议通过了三项议案，包括募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金、调整公司组织架构以及召开2025年第二次临时股东会，所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][6][7][8][9] - 关于募投项目结项的议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [5] 募投项目结项及资金安排 - 本次结项的募投项目为“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”，项目已完成建设并达到预计可使用状态 [12][14] - 截至2025年11月30日，该项目节余募集资金为2,484.89万元，将永久性补充流动资金 [12][14] - 节余资金包含扣除手续费后的累计利息收入642.08万元，以及尚未到期的承兑汇票54.41万元和支付周期较长的合同尾款及质保金507.16万元，这些款项待补充流动资金后将以自有资金支付 [14][16] - 募集资金节余主要原因为公司在项目实施中采购了更具性价比的设备、进行了工艺优化、严格控制成本，以及募集资金存放期间产生了利息收入 [15][16] 募集资金基本情况 - 公司于2021年通过非公开发行股份16,361,885股募集资金，每股发行价格10.39元，扣除发行费用后募集资金净额为165,816,624.88元 [12] - 此前，公司已于2023年将“高端农机传动系统制造中心项目”结项并将节余资金永久补充流动资金 [13] 公司组织架构调整 - 公司董事会审议通过了调整公司组织架构的议案，调整原因为公司已取消监事会并新增机器人相关业务，旨在保障发展战略实施、优化管理体系、提升管理水平与运营效率 [21] - 经营管理层被授权负责调整后的具体实施及后续优化事宜 [21] 临时股东会安排 - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议地点在浙江省杭州市临平区，表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [25][28] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段及互联网投票平台规定时间 [26] - 会议将审议募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [27][29] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，会议登记截止时间为2025年12月17日17:00前 [32][36]