公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过一系列公司治理制度修订议案，核心是删除监事和监事会相关内容，并增强审计委员会功能使其行使《公司法》规定的监事会职权 [24] - 治理结构调整具体内容包括增设职工代表董事、扩展可担任公司法定代表人的人员范围、调整董事长可审慎决定的交易类型以及优化董事会各专门委员会职责表述 [24] - 所有修订议案均获董事会全票通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [24][26][29][31] 临时股东会议程与安排 - 公司定于2025年12月26日14:00在成都市锦江区新希望中鼎国际召开2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的治理制度修订议案 [3][8][32] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为360876 [4][18][19][21] - 股权登记日定为2025年12月19日，会议审议的提案1（修订《公司章程》及附件）为特别表决事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5][9] 具体修订制度内容 - 修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，主要涉及治理结构调整并更新公司注册资本和已发行股份数等信息 [24][25] - 修订《对外担保管理制度》，将“股东大会”调整为“股东会”，并将“监事会”替换为行使其职权的“审计委员会” [26][27] - 系统性修订公司部分内部治理制度，清单涉及多项制度，主要统一将“股东大会”调整为“股东会”并删除监事会相关表述 [29][30] - 新制定《内部审计管理制度》，旨在完善内部控制自我约束机制，增强风险防范能力 [31][32] 信息披露与文件查询 - 相关议案的具体内容及修订后的制度全文已于2025年12月11日刊登于指定媒体及巨潮资讯网 [10][25][28][30][32] - 公司第十届董事会第九次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月5日发出 [22][23]