股东大会基本情况 - 株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议地点位于公司株洲市天元区黑龙江路639号的全球总部园区 [2] - 会议采用现场结合网络投票的表决方式 由董事长彭华文主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程 [2] - 公司9名在任董事中6人出席 5名在任监事中4人出席 董事会秘书夏智出席 高管熊友波列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意通过 [4][5] - 关于修订《股东大会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 [4][5] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 [4][5] - 关于与中车集团等企业2025年度日常关联交易预计额调增的议案获得通过 关联股东已回避表决 [4][5] - 关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案获得通过 关联股东已回避表决 [4][5] - 关于变更公司董事的议案采用累积投票制表决 [5] 法律意见 - 本次股东大会由湖南启元律师事务所律师唐建平、徐秋月见证 [5] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效 [5]