董事会决议与审议程序 - 公司第九届董事会第二十三次会议（临时）于2025年12月11日以通讯方式召开，应出席董事9名，实到9名，会议由董事长张小宁主持 [1] - 会议审议通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司增加期货套期保值业务主体和金额的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1][3] - 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且在董事会审议权限内，无需提交股东会审议 [1][9][17] 套期保值业务调整概述 - 公司增加华锡有色作为期货套期保值业务主体，以有效降低有色金属价格波动对公司原料采购和产品销售带来的经营风险 [6][9] - 交易品种为与公司生产经营相关的锡金属，交易场所为上海期货交易所 [8][12][13] - 授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，额度在有效期内可循环滚动使用 [16] 交易金额与资金安排 - 新增套期保值业务在任一时点的保证金金额最高不超过人民币3,240万元 [7][10] - 新增套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.35亿元 [7][10] - 开展套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不涉及募集资金 [11] 交易类型与操作方式 - 交易工具为上海期货交易所场内锡期货合约 [14] - 交易类型包括对现货库存、已签订固定或浮动价格的原料进行卖出套期保值，以及对预期采购量或预期产量进行套期保值 [15] - 董事会授权期货工作领导小组负责具体实施，并按照公司相关管理制度开展业务 [17] 业务目的与公司影响 - 开展期货套期保值业务旨在利用期货端损益对冲现货端价格波动，稳定公司盈利水平，提升防御风险能力 [6][19] - 该业务有助于降低市场价格波动带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定 [6][9] - 计划投入的期货保证金规模与公司自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务 [19]