公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月11日召开第二届职工代表大会临时会议，选举赵嘉琪先生为公司第二届董事会职工董事，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第二届董事会任期届满 [1] - 赵嘉琪先生，1980年出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司工会主席、钛合金精密铸造事业部党总支书记兼副总经理，并间接持有公司138,336股股份 [3] - 公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，选举汤智慧先生为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会相同 [4][27] - 汤智慧先生，1974年出生，博士研究生学历，研究员，现任中国航发北京航空材料研究院副院长及公司董事，未持有公司股份 [6] - 公司第二届董事会第八次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中2人委托出席），会议审议通过了选举副董事长、修订决策机制、签署经理层业绩责任书补充协议及调整年度采购计划等五项议案，所有议案均获全票通过 [26][27][29][30] 股东大会决议 - 公司于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，会议审议的所有议案均获通过，无被否决议案 [13][14] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》及《关于公司使用超募资金回购股份的议案》等特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [17][20] - 股东大会审议通过了关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》等一系列公司治理制度的议案 [17] - 股东大会审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于部分募投项目调整变更的议案》 [18] - 股东大会对涉及中小投资者利益的议案（议案3、4、5、6）进行了单独计票 [21] 股份回购与资本运作 - 公司股东大会审议通过使用超募资金回购股份，回购价格不超过80元/股，回购金额不低于人民币5,000万元，不高于10,000万元，回购股份将用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励 [8] - 公司因回购股份用于注销并减少注册资本，依法通知债权人，债权人可自2025年12月12日起至2026年1月25日期间申报债权 [9][11]