登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-041 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2025年12月1日以专人送达、电话、 电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2025年12月11日以通讯方式召开，会议应参加表 决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长连春华先生主持。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案： 1.审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于变更内部审计部负责人的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见《证券时报》 ...