公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月25日和12月11日分别召开董事会和临时股东会，审议通过相关议案，决定不再设立监事会，监事李莉、杨成龙和蔡来荫因此自动卸任监事职务[2] - 卸任后，李莉仍继续在公司担任其他职务，杨成龙和蔡来荫不再担任公司任何职务，李莉间接持有公司23,978股股份，杨成龙和蔡来荫未持有公司股份[2] - 公司董事会收到非独立董事吴家莹的书面辞职报告，因其个人原因辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职自公告披露之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务，且未持有公司股份[2] 董事会人员变动与选举 - 吴家莹的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运行及公司日常经营与未来发展[3] - 公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举李莉为第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满[3] - 李莉当选后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合法规要求[3] 2025年第二次临时股东会概况 - 会议于2025年12月11日召开，采取现场与网络投票相结合的方式，由董事长蔡宗良主持[7][8][9] - 共有114名股东及代理人出席，代表股份62,150,139股，占公司有表决权股份总数的35.1596%，其中现场投票代表股份52,940,969股（占比29.9498%），网络投票代表股份9,209,170股（占比5.2098%）[10] - 出席会议的中小股东共113人，代表股份9,351,670股，占公司有表决权股份总数的5.2904%[10] 股东会议案审议与表决结果 - 审议通过了《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》，同意票占比98.8433%，中小投资者同意票占比92.3127%[13] - 审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，非关联股东同意票占比92.5159%，中小投资者同意票占比92.5159%[14] - 审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意票占比98.8811%，中小投资者同意票占比92.5640%[15] - 审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意票占比98.8657%，中小投资者同意票占比92.4613%[16] - 审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意票占比98.8736%，中小投资者同意票占比92.5137%[17] - 逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》（同意票占比98.8607%）[18]、修订《董事会议事规则》（同意票占比98.8607%）[19]、废止《监事会议事规则》（同意票占比98.8607%）[20]、修订《独立董事工作细则》（同意票占比98.8638%）[21][22]、修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（同意票占比98.8739%）[23]、修订《关联交易管理制度》（同意票占比98.8723%）[24]、修订《对外担保管理制度》（同意票占比98.8607%）[25]、修订《对外投资管理制度》（同意票占比98.8869%）[26]、修订《募集资金管理及使用制度》（同意票占比98.8869%）[27][28]、制定《会计师事务所选聘制度》（同意票占比98.8736%）[29] 法律意见与文件备查 - 北京市天元律师事务所律师董亚琼、罗瑶对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书[12][30][31] - 法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效[31] - 备查文件包括本次临时股东会决议及相关法律意见书[32]