新浪财经"酒价内参"重磅上线 知名白酒真实市场价尽在掌握 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-073 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会议于2025年12月8日发出会 议通知，于2025年12月11日在公司1号会议室以现场与通讯结合会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵 先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（赵利平董事、刘火旺董事、樊霞董事以通讯表 决的方式出席会议），公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议 议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：通过（ ...