证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-049 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年12月8日 以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年12月11日上午在上海市浦东新区洲海路999号森 兰国际大厦B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议由公司 董事长蔡嵘先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 具体详见专项公告《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（编号：临2025-050）。 同意：7票 反对：0票 弃权：0票 本项议案将提交股东大会审议。 二、审议通过《关于提名第十一届董事会董事候选人的议 ...