公司董事会决议与治理 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年12月11日召开，应出席董事9人，实际出席7人，2名董事委托他人表决，会议召开符合规定 [2] - 会议审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决，结果为同意7票，回避2票，该议案尚需提交股东会审议 [3] - 会议审议通过了关于完善公司部分管理制度的议案，包括修订《独立董事制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》等六项制度，所有议案均获全票通过 [4][5][7][9][11][13][14] - 会议审议通过了关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案，计划于2025年12月29日召开 [15] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度向关联方销售货物及提供劳务的关联交易金额约为3,785,000万元人民币，采购货物及接受劳务的关联交易金额约为2,822,400万元人民币 [3][46] - 2025年1至11月，公司与相关关联方销售货物及提供劳务的实际发生额约为2,798,700万元人民币，采购货物及接受劳务的实际发生额约为2,156,800万元人民币 [46] - 关联交易主要涉及从中国重汽集团和潍柴控股等购买发动机、变速箱等零部件，接受整车上装服务，以及向关联方销售整车和车桥等 [45] - 关联交易定价遵循市场原则，如有国家定价则执行国家定价，无国家定价则适用市场价，难以确认市场价时采用成本加成价 [56] - 独立董事专门会议已审议并通过2026年度日常关联交易预计议案，发表了同意意见 [62] 关联方基本情况 - 主要关联方中国重型汽车集团有限公司，截至2024年末总资产14,719,552.64万元，净资产5,471,947.40万元，净利润708,785.36万元 [48][50] - 主要关联方潍柴控股集团有限公司，截至2024年末营业收入为2,309.08亿元人民币，净资产为1,283.53亿元人民币，净利润为143.55亿元人民币 [51] - 主要关联方山推工程机械股份有限公司，截至2024年末总资产1,828,849.69万元，净资产524,042.88万元，营业收入1,421,863.93万元 [53] - 上述关联方均依法存续，财务状况良好，且非失信被执行人 [54][55] 2025年第七次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [21][23] - 现场会议时间为2025年12月29日14:50，网络投票时间为同日9:15至15:00 [22] - 股权登记日为2025年12月23日，会议地点为公司未来科技大厦会议室 [24][27] - 股东会主要审议关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，该议案将对中小投资者表决单独计票，关联股东需回避表决 [28][29]