公司治理与董事会决议 - 公司第九届董事会第三十二次会议于2025年12月12日以电子通信表决方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长徐小敏主持，会议召开合法有效 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权（同意票数占全体董事的100%）审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权（同意票数占全体董事的100%）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 [4] 控股子公司上市进展 - 公司控股子公司江苏朗信电气股份有限公司计划向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 [6] - 该发行上市决议原有效期自朗信电气2025年第一次临时股东大会决议通过之日起12个月，授权有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 [6] - 为保障发行上市工作的延续性，公司拟将朗信电气发行上市决议有效期延长至经其2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月，若在此有效期内取得中国证监会同意注册决定，则有效期自动延长至发行上市完成之日 [7] - 同时，将授权公司董事会办理相关事宜的有效期延长至经公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月，若朗信电气在有效期内取得中国证监会同意注册决定，则授权有效期自动延长至发行上市完成之日 [7] - 延长决议有效期的议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [3][6] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [8][10] - 现场会议召开时间为2025年12月30日14:00，网络投票通过深交所交易系统进行的时间为当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [10][14][23][24] - 会议股权登记日为2025年12月24日，现场登记时间为2025年12月26日8:00-11:30及13:00-17:00 [10][12] - 会议地点位于浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室 [15] - 会议将审议关于延长控股子公司发行上市决议有效期的议案，该议案为特别表决事项，需由出席股东所持有表决权的三分之二以上同意方可通过 [11] 公司工商信息变更 - 公司已完成注册资本、经营范围变更及《公司章程》备案的工商登记手续，并换发了新的营业执照 [29] - 公司注册资本变更为捌亿肆仟叁佰陆拾伍万零叁佰零壹元 [29] - 公司经营范围新增多项业务，主要包括：汽车零部件及配件制造、制冷空调设备制造、云计算设备制造、集成电路制造、电池零配件生产、智能机器人及工业机器人制造、智能无人飞行器制造、光伏设备及元器件制造、发电机及发电机组制造、配电开关控制设备制造、软件开发、技术服务、货物进出口等 [29][30] - 经营范围亦包含许可项目：食品销售 [30]