登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-055 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议通知于2025 年12月8日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2025年12月12日以通讯会议方式召开。 具体内容详见2025年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东借 款暨关联交易的公告》，公告编号2025-057。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。具体内容详见2025年12月13日刊 登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘请2025年度审计机构的公告》，公告编号 2025-056。 本议案需提交股东会审 ...