公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会 其监督职能将由董事会审计委员会承接 同时相应废止《监事会议事规则》[2] - 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十次会议 审议通过了取消监事会及修订《公司章程》等相关议案[2] - 取消监事会旨在进一步规范公司运作 完善公司治理结构 贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定保持同步[2] 《公司章程》修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订 以提升公司治理和规范运作水平 修订详情需参见公告附件中的修订对照表[2] - 本次《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议 并需获得工商登记机关核准[3] - 公司提请股东大会授权经营管理层办理后续工商登记变更及章程备案事宜 最终内容以工商核准为准[3] 内部管理制度全面梳理 - 公司对内部管理制度进行全面梳理与修订 拟废止《监事会议事规则》 并新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》[4] - 新增及修订后的多项委员会工作细则及管理制度已分别经董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会审议通过[5] - 部分制度的废止或修订尚需提交公司股东大会审议[5]