公司治理与董事会换届 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议董事会换届选举及修订公司章程等议案 [1][2][3] - 第三届董事会任期即将届满，公司计划选举第四届董事会，新董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [27] - 董事会提名郭元强、宋志强、蒋磊为第四届董事会非独立董事候选人，提名马凤举、范琦、孔祥勇为独立董事候选人 [27] - 独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [10][27] - 新一届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算，其中独立董事马凤举因连续任职将满六年，其任期至2027年4月15日止 [28][45] 股东会议程与安排 - 股东会股权登记日为2025年12月22日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4][5] - 会议将审议三项议案：选举非独立董事、选举独立董事、变更注册资本及修订《公司章程》 [7][9] - 选举董事的议案将采用累积投票制表决，修订《公司章程》的议案为特别决议，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [9] - 公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并披露结果 [10] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票时间为2025年12月29日9:15至15:00 [3][22] 公司资本结构变更 - 公司注册资本因可转债转股而增加，总股本由134,293,136股变更为148,970,127股，注册资本相应由134,293,136元变更为148,970,127元 [54][55][56] - 资本变更源于公司发行的“联诚转债”触发有条件赎回条款后，在2025年4月1日至8月15日期间累计转股增加14,676,991股 [55] - 公司拟根据注册资本变更情况修订《公司章程》及相关议事规则，该议案需提交股东会审议 [49][57] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人郭元强为公司创始人、实际控制人、董事长兼总经理，直接及间接持有公司股票合计36,000,000股（直接持有26,639,996股，间接持有9,359,999股） [31][32] - 非独立董事候选人宋志强现任公司董事会秘书，直接持有公司股票140,400股 [33] - 非独立董事候选人蒋磊现任公司副总经理，未持有公司股票 [34] - 独立董事候选人马凤举自2021年4月起担任公司独立董事，现任山东华准机械有限公司董事长 [35] - 独立董事候选人范琦现任中国铸造协会执行副会长，自2022年12月起担任公司独立董事 [36] - 独立董事候选人孔祥勇为会计专业人士，现任山东健诚会计师事务所合伙人，自2024年11月起担任公司独立董事 [38]