公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 该事项已获监事会全票通过 尚需提交股东大会审议[37][38][40] - 公司对《公司章程》进行修订 将“股东大会”表述统一修改为“股东会” 删除“监事”“监事会”相关内容 并新增“独立董事”“董事会专门委员会”章节[1][16] - 公司计划将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 并修订了多个董事会专门委员会及独立董事工作制度的实施细则[21][22][23][24][25][26][27][28][29] 2026年度日常关联交易安排 - 公司预计2026年将与控股股东新疆特变电工集团有限公司及其分子公司发生日常关联交易 交易类别包括采购、销售、接受劳务、提供租赁等[64] - 2026年度日常关联交易预计总金额为人民币50.00亿元 其中预计向关联方销售商品及提供劳务的金额为30.00亿元 预计向关联方采购商品及接受劳务的金额为20.00亿元[66] - 2025年度公司与特变集团的日常关联交易实际发生额为38.21亿元 占同类业务比例为2.12% 未超过此前预计的50.00亿元[65] 资金管理与金融业务 - 董事会全票通过使用阶段性沉淀资金进行委托理财的议案[4][5] - 董事会全票通过开展套期保值及远期外汇交易业务的议案及相关可行性分析报告 以管理汇率及大宗商品价格波动风险[7][8][10][11] 近期重要会议与审议程序 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东大会 审议包括取消监事会、修订《公司章程》、2026年度日常关联交易等在内的多项议案[43][47][48] - 2025年第十二次临时董事会会议应参会董事11人 实际收到有效表决票11份 所有议案均获通过[4][5][8][11][14][16][32] - 2025年第六次临时监事会会议应参会监事5人 实际收到有效表决票5份 审议通过了关联交易及取消监事会议案[35][36][38]