登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-060 3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生为现 场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司土地收储事项的议案》 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年12月5日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025年12月12日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）武 穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开； 同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》 ...