公司治理与董事会换届 - 公司将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，审议包括董事会换届在内的多项议案 [1][2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日 [4][5] - 公司第三届董事会任期即将届满，计划选举产生第四届董事会，新董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事 [26][27] - 董事会提名陈志杰、陈玮钰、唐娟为非独立董事候选人，提名阎磊、梁华权、王泽深为独立董事候选人 [27] - 三位非独立董事候选人为公司实际控制人及前三大股东，合计持有公司股份超过9700万股，其中陈志杰持有39,312,000股，陈玮钰持有38,329,200股，唐娟持有20,044,357股 [32][33][34] - 独立董事候选人阎磊、梁华权已取得资格证书，王泽深承诺将参加培训并取得证书，其中梁华权为会计专业人士 [28] - 股东会将采用累积投票制选举董事，选举非独立董事和独立董事的表决分别进行 [7][18] 公司章程与制度修订 - 公司计划变更注册地址，由“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋1-13层”变更为“深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1-13层、2栋8-10层” [41][99] - 公司计划在经营范围中新增“摩托车及零部件研发”和“摩托车零配件制造” [42][100] - 因上述变更及战略发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，并同步修订或制定多项内部治理制度 [41][45][98] - 董事会审议通过了修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度，以及制定、修订、废止《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等20项制度，其中部分制度需提交股东会审议 [45][53][103] 财务与资金安排 - 公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，有效期12个月，授信品类包括长短期贷款、票据贴现、银行承兑汇票等 [89][126] - 为应对外销业务汇率风险，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务，任一时点交易金额不超过5,000万美元，交易保证金上限不超过500万美元 [92][105][107] - 外汇交易业务旨在锁定汇率风险，主要包括远期结售汇、外汇期权和掉期业务，业务有效期为董事会审议通过后12个月 [92][106][110] 高管薪酬方案 - 公司制定了第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案，独立董事津贴标准为每年9万元人民币（税前） [84][121] - 在公司兼任职务的非独立董事及高级管理人员实行基本工资加绩效奖金的综合薪酬制度 [84][87][121] - 董事薪酬方案需经股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案已经董事会审议通过 [124]