公司董事会决议 - 公司于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议 [1] - 会议审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》 [1] - 会议审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》 [1] 外汇衍生品交易额度调整 - 同意公司及控股子公司新增不超过5亿元人民币的外汇衍生品交易额度 [1] - 新增额度后，合计最高合约价值不超过10亿元人民币 [1] - 该额度可循环使用，有效期至2026年4月17日 [1] 对外投资设立子公司 - 同意以100万美元在香港投资设立一家全资子公司 [1] - 该香港子公司的法定代表人为陈国桢 [1] - 授权公司管理层办理与设立该子公司相关的具体事宜 [1]