证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2025-063 华北制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月15日 (二)股东大会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会议；本次会议的召集、召开 及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件 的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席8人，董事王秀军先生因工作原因未能出席会议； 2.公司在任监事5人，出席1人，监事高文赞先生、杨立军先生、张锁庆先生和李凡先生因工作原因未能 出席会议； 3.董 ...