公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月15日成功召开了2025年第二次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，所有议案均获通过，未出现否决议案或变更前次决议的情形 [1][2][6] - 本次股东会审议并通过了共计11项关于修订或制定公司核心治理制度的议案，包括《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《重大经营决策程序规则》以及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [6][9][12][15][17][19][21][24][26][28][30] - 所有议案均以高票通过，总表决同意率均超过99.9%，其中《公司章程》修订案同意票占出席会议有效表决权股份的99.9000% [6] - 中小股东积极参与，共有114名中小股东参与投票，代表股份6,787,784股，占公司有表决权股份总数的4.5822%，其对各项议案的同意率也均超过98.85% [3][7][10][13][16][18][20][23][25][27][29][32] - 本次股东会出席股东共116人，代表有表决权股份77,765,680股，占公司有表决权股份总数的52.4965%，其中现场会议股东3人，网络投票股东113人 [3] - 北京金诚同达（上海）律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [33] 董事会变动与决策 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年12月15日召开，审议通过了三项议案，所有议案均获全票（5票赞成，0票反对，0票弃权）通过 [37][39][41][42] - 会议审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，选举独立董事龚菊明为公司第三届战略委员会委员，此举系因原董事谭才年辞去董事及战略委员会委员职务 [38][46] - 会议审议通过《关于制定〈信息披露暂缓和豁免管理制度〉的议案》，以完善公司信息披露管理体系 [40] - 原非独立董事谭才年因公司内部工作调整辞去董事及战略委员会委员职务，辞任后仍担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书 [45] - 经职工代表大会选举，张启胜先生当选为公司第三届董事会职工代表董事，张启胜直接持有公司股票1,200股，并通过苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 [46][47][48] 募集资金使用 - 董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [41][49][53][56] - 此次资金用途限于与主营业务相关的生产经营，包括支付生产采购、日常经营费用和偿还银行流动资金贷款等，承诺不会用于证券投资等高风险投资 [41][53][55] - 公司测算，以1.5亿元上限及12个月期限，按一年期LPR利率3.0%计算，预计最多可节省财务费用450万元 [55] - 公司此前完成向特定对象发行股票，发行26,963,587股，每股发行价格23.44元，募集资金总额为632,026,479.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为624,090,084.09元 [50] - 募集资金投资项目正按计划推进，由于项目建设周期，部分资金暂时闲置，故进行本次补充流动资金安排 [52]