证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-111 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届 董事会第十九次会议。会议通知于2025年12月12日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实 际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张洪超先生为非独立董事候选人。任期 自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 ...