董事会人事变动 - 公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十九次会议，全体7名董事出席并审议通过多项人事变动议案 [2][5] - 董事会同意选举张洪超先生为非独立董事候选人，任期需经股东会审议通过后至第二届董事会届满 [3][4] - 董事会同意选举王由利先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满 [6] - 因董事会成员变动，公司对第二届董事会部分专门委员会委员进行了相应调整 [8] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议选举非独立董事等议案 [9] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [10] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月31日9:15至15:00 [11] - 会议审议的议案已由董事会通过，并于2025年12月16日披露，其中议案1将对中小投资者单独计票 [12][13] 董事辞职与补选背景 - 公司非独立董事陈涛先生因工作调整于2025年12月15日辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务 [30] - 陈涛先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，不影响董事会正常运作 [30] - 董事候选人张洪超先生由控股股东山东邦基集团有限公司提名，经董事会提名委员会审核及董事会审议通过 [30] - 张洪超先生现任公司董事会秘书，直接及间接合计持有公司股票28.00万股，占公司总股本的0.16% [32] 新任高管持股情况 - 新当选副董事长王由利先生直接、间接合计持有公司股票798.67万股，占公司总股本的4.67% [36] - 王由利先生与公司实际控制人王由成先生为一致行动人 [36] - 王由利先生历任山东邦基饲料有限公司市场总监、执行董事等职，现任公司董事及多家关联公司董事、监事 [35]