股东会基本情况 - 厦门钨业于2025年12月15日在公司会议室召开了2025年第三次临时股东会 [2] - 会议由董事长黄长庚主持 表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 公司8名在任董事中有6人出席 董事会秘书出席本次会议 [4][5] 议案审议结果 - 所有提交审议的议案均获通过 无否决议案 [2][7] - 通过《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的议案》 [6] - 通过《关于调整关联方及2025年度日常关联交易预计的议案》及其子议案 [6][7] - 通过《关于公司经营范围调整暨修订〈公司章程〉的议案》 [7] - 通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 [7] 关联交易与股东表决 - 议案2.01涉及与福建省工业控股集团有限公司及其关联方的日常关联交易预计调整 [7] - 股东福建省稀有稀土（集团）有限公司和福建省冶金（控股）有限责任公司对该关联交易议案回避表决 [7] - 股东福建省潘洛铁矿有限责任公司和福建省华侨实业集团有限责任公司未参与该议案表决 [7] 法律意见 - 本次股东会由福建至理律师事务所律师魏吓虹、刘昭怡见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [7]