证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2025-036 海南椰岛（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，其中现场出席：段守奇、詹道颖、林伟、李铁锋；通讯出席：刘名 升；马贺董事、陈良杰（独立董事）、郭晓川（独立董事）、吕立彪（独立董事）因公务原因，未出席 本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，其中现场出席：李有修；通讯出席：韩妙莎；郑晨霞因公务原因，未 出席本次会议； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月15日 (二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本 ...