公司治理与董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2026年2月届满，现拟提前开展董事会换届选举工作，以进一步完善公司治理结构 [20] - 公司于2025年12月15日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，全票审议通过了董事会换届选举的相关议案，同意提名第五届董事会候选人 [37][38][39] - 公司第五届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事共同组成，任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任 [21] 第五届董事会候选人提名 - 公司董事会提名朱亦军、熊立新、徐博伦、王俊江、颜廷纯为第五届董事会非独立董事候选人 [21][38] - 公司董事会提名王传顺、苏丽萍、巩硕为第五届董事会独立董事候选人，其中王传顺为会计专业人士，三人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料 [21][39] - 所有董事候选人均符合相关法律法规的任职资格要求，不存在不得担任公司董事的情形，独立董事候选人比例符合不低于董事会人员三分之一的规定 [22] 候选人持股与关联关系 - 非独立董事候选人中，朱亦军持有公司股份150,000股，熊立新持有172,000股，王俊江持有127,000股，颜廷纯持有90,000股 [24][26][28][29] - 非独立董事候选人徐博伦未持有公司股份，其与公司实际控制人徐丙垠为父子关系 [27] - 三位独立董事候选人王传顺、苏丽萍、巩硕均未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在关联关系 [32][33][34] 2025年第四次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会换届选举事宜 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月31日9:15至15:00 [2][4] - 股东会股权登记日为2025年12月30日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月30日9:00至17:00 [10][12] 股东会议案与投票规则 - 本次股东会将审议董事会换届选举议案，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行 [22] - 议案1、议案2将对中小投资者实行单独计票，本次会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [6] - 股东通过网络投票平台行使表决权，同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [6][7][8]