董事会会议召开与决议 - 公司第四届董事会2025年第三次临时会议于2025年12月15日在海口召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，其中2人以通讯方式参与 [3][4] - 会议审议并通过了两项议案，包括聘任2025年度会计师事务所及提请召开2025年第三次临时股东大会，两项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [5][6][8][9] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将2025年度审计机构由立信会计师事务所变更为政旦志远（深圳）会计师事务所，变更原因为原聘期已满，且已与前任立信充分沟通，其无异议 [13][24] - 政旦志远成立于2005年1月12日，截至2024年底有合伙人29人，注册会计师91人，其中签署过证券服务审计报告的注册会计师68人 [14] - 政旦志远2024年度经审计收入总额为7,268.94万元，其中审计业务收入6,340.74万元，证券业务收入3,434.75万元，上市公司审计客户16家，审计收费总额2,459.60万元 [14] - 前任会计师事务所立信为公司2024年度出具了保留意见的财务审计报告和否定意见的内控审计报告 [22] - 2025年度审计费用预计总计150万元，其中财务报表审计费用130万元，内部控制审计费用20万元，财务报告审计费用较上年增加13万元 [21] 拟聘任审计项目团队信息 - 拟签字项目合伙人李启有，1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，近三年负责并签字上市公司审计报告3家 [18] - 拟签字注册会计师金益平，1997年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，近三年负责并签字上市公司审计报告2家 [18] - 项目质量复核人员崔芳，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，近三年签署或复核的上市公司及挂牌公司审计报告合计超过30家 [18] - 审计委员会认为，因公司2023年度财务报表追溯重审工作由政旦志远承接，其已了解公司情况，为保障审计连续性及提升效率，同意聘任 [24] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月31日14点30分在海口公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议聘任会计师事务所议案 [8][29][30] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月31日9:15至15:00 [30][31] - 股权登记日为2025年12月25日下午收市时，会议登记时间为2025年12月25日上午9:30至11:30及下午1:30至4:30 [37][39]