股东会基本情况 - 公司于2025年12月16日在江苏省南通经济技术开发区齐心路88号公司会议室召开了2025年第一次临时股东会 [6] - 会议由第九届董事会召集，董事长薛驰主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事9人，其中4人列席会议，部分董事因工作原因缺席，董事会秘书及部分高管列席会议 [3][4] - 本次股东会由北京市炜衡（南通）律师事务所律师赵明敏、张煜见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序合法有效，决议合法有效 [7] 议案审议结果 - 议案一：关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案获得通过 [5] - 议案二：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案获得通过 [5] - 议案三：关于预计2026年度日常关联交易的议案获得通过，该议案涉及关联股东中天科技集团有限公司回避表决 [7] - 议案四：关于预计2026年度对外担保额度的议案获得通过，该议案为特别决议议案，需获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [7] - 本次会议无否决议案 [6] 议案表决情况说明 - 第1至3项议案为普通决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过 [7] - 第4项议案为特别决议议案，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过 [7] - 第3项议案涉及关联交易，关联股东中天科技集团有限公司在表决时进行了回避 [7]