本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 航天晨光股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一054 ● 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025年12月16日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司本部办公大楼二楼多媒体会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长赵康先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事张久利、田江权、姚昌文、韩国庆、独立董事顾冶青、叶 青、姜绍英以通讯方式出席会议。 2、公司在任监事4人，出席4人，其中监事会主席卢克南、监事王吉才、职工监事魏晓汉、邱亮均 ...