证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-085 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年12月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，采用累积投票制方式选举马宏先生、赵芳彦先 生、王宏臣先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张力上先生、余洪斌先生、梅亮先生为公司第四 届董事会独立董事。本次股东会选举产生的3名非独立董事、3 名独立董事与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事陈文礼先生共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 第四届董事会董事个人简历详见公司于2025年10月28日、2025 年12月11日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-077）、《关于选举第四届 董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-081）。 （二）董事长、副董事长选举情况 2025年12月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》和《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同 ...