董事会决议与公告 - 公司于2025年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案 [2][3] - 议案表决结果为全票通过，同意7票，反对0票，弃权0票 [4] - 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，募集资金总额为人民币253,746.97万元 [7] - 扣除承销保荐费等发行费用后，募集资金净额为人民币231,574.91万元 [7] - 截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额（不含超募资金）50,446.40万元 [8] 募投项目调整的具体内容 - 涉及内部投资结构调整的募投项目为“研发中心建设项目”及“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目” [6][8] - 公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2026年4月延期至2028年4月 [3][6][10] - 本次调整不改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途及投资规模 [3][6][11] 项目调整的原因 - 调整“研发中心建设项目”投资结构的原因：物理AI应用正快速赋能工业领域，公司对相关设备需求快速提高，为加快战略落地，决定适度增加设施购置及场地租赁投入，相应缩减人员薪酬费用 [8][9] - 调整“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”投资结构的原因：结合项目建设实际需求，适度增加固定资产投资部分费用，相应减少铺底流动资金金额 [8][9] - “研发中心建设项目”延期的原因：CAE产品研发涉及学科广、难度大，对复合型专业人才要求高，公司为确保募集资金使用效果和项目建设质量，资金投入较为审慎，导致项目整体进度较原计划减缓 [9][10] 相关程序与意见 - 公司董事会已审议通过本次募投项目调整及延期事项 [12] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查，对本次事项无异议 [13]