证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-073 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目内部投资 结构调整及项目延期的公告》。 特此公告。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2025年12月17日 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-074 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2025年12月16日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年12月12日以书面方式送达各位董事。会议由公司 董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急 会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议 ...