董事会会议核心决议 - 公司第六届董事会于2025年12月16日召开第十三次会议，应到董事9人，实到9人，会议审议并通过了多项关于公司治理结构和高管人事变动的议案 [2] - 会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选梁彤缨和尤德卫为公司第六届董事会独立董事，两项子议案均获9票同意 [3][4][5] - 会议审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》，计划在独立董事补选完成后，增补梁彤缨为战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员并担任审计委员会主任委员，增补尤德卫为上述四个专门委员会委员并担任提名委员会主任委员 [6] - 会议审议通过了《关于废止〈轮值总经理管理制度〉暨修订〈总经理工作细则〉的议案》，决定废止轮值总经理制度，总经理不再设轮值制，当值轮值总经理转为公司总经理，其他轮值总经理将改聘为副总经理 [9] - 会议审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 [10] - 会议逐项审议通过了《关于将原轮值总经理改聘为副总经理的议案》，同意将原轮值总经理王丽娟、梁发、谢守冬、周育生改聘为公司副总经理，四项子议案均获9票同意 [12][13][14][15][16] 独立董事变更情况 - 公司独立董事吴宝林、谢青因连续任职将满六年，于2025年12月15日提交辞职报告，申请辞去独立董事及相关专门委员会职务 [25] - 由于两位独立董事辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前两人将继续履行职责 [25] - 为保障董事会工作的连续性，控股股东广东省环保集团有限公司（合计持有公司27.28%股份）提名梁彤缨、尤德卫为独立董事候选人，并以增加临时提案方式提交公司2025年第六次临时股东大会审议 [5][26] - 独立董事候选人梁彤缨为华南理工大学工商管理学院教授，具备中国注册会计师资格；尤德卫为执业律师，两人均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [29][30] 公司治理结构重大调整 - 公司决定废止已实施的《轮值总经理管理制度》，标志着公司高层管理架构从轮值模式回归到传统的单一总经理负责制 [9] - 制度调整后，原四位轮值总经理王丽娟、梁发、谢守冬、周育生均被改聘为公司副总经理 [12] - 此次调整涉及《总经理工作细则》和《高级管理人员薪酬管理办法》的同步修订，旨在完善配套制度，提升公司规范治理水平 [9][10] 控股股东与临时股东大会安排 - 公司控股股东广东省环保集团有限公司合计持有公司27.28%的股份，其提案资格符合相关规定 [33] - 控股股东于2025年12月16日提出临时提案，要求将独立董事补选议案提交定于2025年12月30日召开的2025年第六次临时股东大会审议 [32] - 2025年第六次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年12月24日 [35][36][37] - 股东大会将对中小投资者（除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决进行单独计票 [42]