登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-086 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第十三次会议于2025年12月16 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。 本次会议于2025年12月16日下午15:00在公司56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议 由董事长郜洪青先生主持。公司部分独立董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》 董事会提名委员会审议通过了本议案。 1.1 关于补选梁彤缨为独立董事的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 1.2 关于补选尤德卫为独立董事的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海 ...