公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月6日13点30分在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年1月6日9:15至15:00 [1][2] - 公司委托上证信息通过智能短信等方式向股权登记日股东主动推送参会邀请与议案信息，以服务中小投资者 [2] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票程序需按上海证券交易所相关规定执行 [3] - 本次股东会股权登记日为会议召开前一日（2026年1月5日）下午收市时，登记在册的股东有权出席 [5] - 现场会议登记需在2026年1月5日9:00至16:00完成，可通过专人送达、信函或电子邮件方式报送至公司证券部 [7] 董事会决议与审议事项 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开，全体8名董事均参与表决 [13] - 董事会审议通过《关于注销〈增值电信业务经营许可证〉的议案》，因公司未开展相关业务，拟申请注销该许可证 [14][15] - 董事会审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容已另行公告 [17][18][22] - 董事会审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [20] - 上述关于注销许可证及修改经营范围的两项议案均需提交2026年第一次临时股东会审议 [16][20][22] 股东会议案与投票规则 - 本次股东会审议议案已由董事会于2025年12月18日在指定媒体及上海证券交易所网站披露 [4] - 议案2为特别决议议案，议案1和议案2将对中小投资者表决单独计票 [4] - 本次股东会议案不涉及关联股东回避表决，也不涉及优先股股东参与表决 [4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网平台需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权以第一次投票结果为准，持有多个账户的股东，其全部账户下同类股票的表决意见以第一次投票结果为准 [4][5]