公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月17日召开临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1][10] - 根据新章程，公司董事会成员总数调整为9名，包括5名非独立董事、3名独立董事及1名由职工民主选举产生的职工代表董事 [1] - 公司治理制度体系全面修订，一次性审议通过了包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等在内的12项治理制度议案 [10][11][12] 第四届董事会组成情况 - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事为游玮、王津华、伍运飞、曾潼明、徐伟，独立董事为杜颖洁、马占春、王硕，职工代表董事为赵文娟 [14] - 董事会成员任期自2025年12月17日股东大会决议生效之日起，为期三年 [2][14] - 独立董事人数占比为三分之一，符合规定，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [14] 高级管理团队聘任 - 公司聘任游玮为总经理，王富康、康斌、张帷、曾辉为副总经理，康斌兼任董事会秘书及财务总监，肖永强为总工程师 [18] - 新任高级管理人员及证券事务代表陈青的任期均与第四届董事会任期相同，为期三年 [18][20] - 核心高管多通过员工持股平台间接持有公司股份，且均具备相关专业资格与丰富的行业经验 [4][23][25][26][27][28][29] 关键人员背景与关联 - 新任职工代表董事赵文娟女士于2010年加入公司，历任人力资源部门负责人，2024年3月起任公司助理总裁兼人力资源总监 [4] - 财务总监兼董事会秘书康斌拥有中国注册会计师资格，曾长期任职于安永会计师事务所及华润微电子有限公司 [25] - 多位新任副总经理及总工程师拥有深厚的技术或销售背景，且多数具有在奇瑞汽车或公司长期服务的经历 [23][26][27][28][29] 股东大会与程序合规性 - 2025年第五次临时股东大会所有议案均获通过，无被否决议案 [7][8] - 取消监事会的议案为特别决议议案，获得了出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [12] - 本次股东大会的召集、召开及表决程序由北京市竞天公诚律师事务所律师见证，并确认为合法有效 [12]