董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月17日召开第十一届董事会第十五次临时会议，会议应到董事8名，实到8名，所有议案均获全票通过 [1] - 会议审议通过了《哈投股份“提质增效重回报”行动方案》 [1] - 会议审议通过了关于聘任蔡苏艳女士为公司副总经理、总会计师（财务负责人）的议案，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [4][6] 融资与资金管理 - 为满足业务发展和日常经营资金需求，公司及子公司计划在2026年1月至12月期间，向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度 [2] - 综合授信品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保理业务、统借统还贷款等，额度在授信期限内可循环使用 [2] - 董事会授权董事长或其指定代理人办理相关授信申请及文件签署事宜，并授权经营层具体办理银行综合授信业务 [2] 高级管理人员任命 - 新任副总经理、总会计师蔡苏艳女士，1969年10月出生，拥有大专学历，为高级会计师 [7] - 蔡苏艳女士拥有丰富的财务与审计经验，历任哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部中级职员、部长，审计部副部长，纪检监察室副部长等职务，并曾任哈投股份监事会主席 [7] - 蔡苏艳女士目前兼任黑龙江金信融资租赁有限公司监事，持有公司9000股股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系 [7][8]