公司董事会决议 - 三变科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开，会议合法有效，由董事谢伟世主持 [1] - 会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，表决结果为7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权 [1] - 本议案无需提交公司股东会审议批准 [2] 对外投资核心方案 - 公司计划使用自有资金不超过50万欧元在欧洲希腊设立一家全资子公司 [1] - 全资子公司拟定名称为“三变欧洲公司”（SANBIAN Europe S.S.A），注册地址为欧洲希腊 [6] - 拟定经营范围包括变压器销售和相关设备的技术进出口服务、咨询服务、售后维修服务以及相关项目投资平台 [6] - 公司将以货币方式出资50万欧元，持有该欧洲子公司100%股权 [6] 对外投资目的与影响 - 本次投资基于公司业务发展需要，旨在进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力 [1][7] - 投资金额在可控范围内，资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况产生重大影响 [7] - 全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围 [7] - 此举有利于增强公司的持续经营能力，促进公司持续健康发展 [7] 后续程序与不确定性 - 本次投资事项尚需取得中国发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准 [6] - 同时需要在境外办理注册登记等相关手续 [6] - 具体的子公司名称、注册地址、经营范围等均以欧洲希腊相关政府部门的最终注册登记及中国相关主管部门的核准结果为准 [1][6]