董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年12月16日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名，召开程序及出席人数符合规定 [1] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任乔少波先生担任公司副总经理 [2] - 其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [2] - 该议案已获提名委员会审议通过，表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 [2][3] 经理层年度目标与制度修订 - 董事会同意制定公司经理层成员2025年度目标责任书 [4][5] - 该议案已获薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 [6][7] - 董事会同意修订《总经理工作规则》《总经理向董事会报告工作制度》及《董事长专题会议事规则》三项制度 [8][9] - 该修订议案表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 [10] 内部治理与审计制度更新 - 董事会同意修订公司《内部审计制度》《内部控制制度》及《违规经营投资责任追究办法》三项内部审计相关制度 [11][12] - 该修订议案表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 [13] - 董事会同意修订公司《部门职责管理办法》 [14][15] - 该修订议案表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 [16] 投资管理体系重大调整 - 董事会同意制定公司新的《股权投资管理办法》 [17] - 随着新办法的制定，公司原《证券投资管理制度》《投资业务（股权、证券类）管理办法》《投资业务（股权、证券类）资产管理机构选聘与评估管理办法》《投资评审委员会议事规则》相应废止 [17] - 公司同时取消投资评审委员会的设置，该议案已获投资风控委员会审议通过，表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 [17][18]