公司再融资方案调整 - 公司于2025年12月18日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案 [25][31][32] - 本次发行股票数量上限因总股本微增而调整，由不超过120,329,952股调整为不超过120,343,272股 [26][27][33][34] - 本次发行预计募集资金总额大幅下调，由不超过人民币191,844.39万元调整为不超过人民币98,000.00万元 [28][35] 发行方案核心要素与假设 - 假设本次发行于2025年末完成，发行数量为120,343,272股 [3] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-6,290.69万元，扣非后净利润为-11,223.17万元 [4] - 为测算每股收益影响，假设2025年净利润在2024年基础上按下降20%、不变、增长20%三种情景计算 [4] 募集资金用途与业务战略 - 募集资金将用于“机器人AI视觉与空间感知技术研发平台项目”与“AI视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目” [7][8] - 募投项目旨在深化3D视觉感知技术，巩固公司在全球3D视觉感知行业中的领先地位，并扩大消费级应用设备及3D视觉感知产品的量产能力和供给规模 [8] - 项目符合国家相关产业政策及公司整体战略发展方向，旨在推动3D视觉感知技术在智能机器人、消费电子等领域的产业化应用和智能化升级 [7][8] 公司技术与市场储备 - 公司深耕3D视觉感知技术领域，构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，全面布局六大主流技术 [10] - 截至2025年6月30日，公司研发人员共335名，其中博士及硕士研究生占比达30.75%，拥有国家级人才计划专家1名、广东省珠江人才4名 [9] - 公司已成为全球3D视觉传感器重要供应商之一，与上下游头部客户建立了良性合作关系，并在部分细分行业成为行业客户的标配产品，形成了较强的客户黏性 [11] 公司治理与投资者回报措施 - 公司已制定《募集资金管理制度》以确保募集资金专款专用，并承诺加强经营管理和内部控制以提升经营效率和盈利能力 [12][13] - 公司制定了《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，并承诺在条件允许的情况下进一步优化投资者回报机制 [14][15] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人均已出具承诺，确保填补回报措施得到切实履行，以维护公司及全体股东的合法权益 [15] 发行审核进展 - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [19][23]