股东会基本情况 - 深圳传音控股股份有限公司于2025年12月18日召开了2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点位于广东省深圳市南山区传音大厦24楼VIP会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全部9名在任董事均列席会议 董事会秘书及其他高级管理人员也列席了会议 [3][4] 议案审议与通过情况 - 股东会审议并通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 该议案为普通决议议案 获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [5][6] - 股东会审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 该议案为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 并对中小投资者进行了单独计票 [5][6] - 股东会审议并通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》 该议案为普通决议议案 获出席股东所持表决权二分之一以上通过 并对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所律师吴传娇 史一帆见证 [6] - 律师认为 本次股东会的召集 召开程序 出席会议人员及召集人资格 会议表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [6]