证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-082 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出第 五届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2025年12月18日在扬州以 现场方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长丁后稳先生主持，公司董事会 秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 详见刊登于2025年12月19日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《防 范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。 2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司＜董监高持股管理办法＞的议 案》 ...