股东大会召开与出席情况 - 会议于2025年12月18日以现场与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年12月10日，现场会议地点位于浙江省杭州市公司会议室 [3][4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长吴长鸿先生，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [3][4] - 共有740名股东及代理人出席会议，代表股份378,420,629股，占公司有表决权总股份的44.5314% [5] - 其中，23名股东出席现场会议，代表股份201,104,608股，占总股份的23.6654%；717名股东参与网络投票，代表股份177,316,021股，占总股份的20.8660% [6][7] - 出席的中小股东及代理人共731人，代表股份243,174,601股，占总股份的28.6161% [8] - 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，浙江天册律师事务所见证律师对会议进行了现场见证 [8][9] 议案审议与表决结果 - 议案1.00：变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件 获得通过，同意票占出席有效表决权股份总数的86.0916%，反对票占12.9378%，弃权票占0.9706% [10] - 该议案在中小股东中的同意票占比为78.3563%，反对票占比为20.1334%，弃权票占比为1.5104%，作为特别决议事项已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [11] - 议案2.00：制定、修订部分公司治理制度 下的各项子议案均获通过 [12] - 2.01 制定《累积投票制实施细则》：总同意票占比99.9392%，中小股东同意票占比99.9054% [12][13] - 2.02 制定《股东会网络投票实施细则》：总同意票占比99.9411%，中小股东同意票占比99.9083% [14][15][16] - 2.03 修订《募集资金管理制度》：总同意票占比83.7091%，中小股东同意票占比74.6486% [17][18] - 2.04 修订《关联交易管理制度》：总同意票占比83.7088%，中小股东同意票占比74.6481% [19][20] - 2.05 修订《投资决策管理制度》：总同意票占比83.7120%，中小股东同意票占比74.6531% [21][22] - 2.06 修订《对外担保管理制度》：总同意票占比83.7073%，中小股东同意票占比74.6458% [23][24][25] - 2.07 修订《独立董事工作制度》：总同意票占比83.7063%，中小股东同意票占比74.6442% [26][27] - 2.08 修订《独立董事津贴制度》：总同意票占比99.9048%，中小股东同意票占比99.8518% [28][29] - 议案3.00：补选第七届董事会独立董事 获得通过，总同意票占比99.5832%，中小股东同意票占比99.3513% [30][31] 公司董事会人事变动 - 非独立董事蒋亦卿因内部工作调整及公司治理结构优化需要，于2025年12月18日辞去第七届董事会董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理 [33] - 蒋亦卿辞任后，公司董事会人数不低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定董事任期至2027年9月20日止 [33] - 截至公告披露日，蒋亦卿直接持有公司股份29,115,240股，并承诺将继续严格遵守关于股份减持的各项法律法规 [34] - 根据同日股东大会通过的《公司章程》修订案，公司董事会将包括1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事，公司将尽快完成选举工作 [34]