证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-036 浙江双环传动机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份 后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.26 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照"分配比例不变，调整 分配总额"的原则进行相应调整。本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一 年度。 专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购 新股和可转换公司债券等权利。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户 持有公司股份数量为 10,392,177 股。因此，本次权益分派以公司现有总股本 自主行权发生变化，总股本增加 127,400 股，公司将按照"分配比例不变，调整 分配总额"的原则进行相应调整。 要，公司股票期权自主行权在权益分派业务申请期间（2025 年 5 月 30 日至 2025 年 6 月 12 日）暂停行权。 二、权益分派方案 本公 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-034 浙江双环传动机械股份有限公司 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方式送达。会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯 方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨 东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根 据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年股票期权激励计划的行权价格 进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律 法规、规范性文件和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不 存在损害公司及全体股东利益 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第五次会议通知于2025年5月28日邮件送达，6月4日通讯召开[2] - 会议应出席监事5名，亲自出席5名[2] 议案审议 - 审议《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，5票同意[3] 价格调整 - 因2024年权益分派，激励计划行权价格由16.57元/份调为16.347元/份[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年6月4日召开，通知于5月28日送达[2] - 会议应出席董事9名，均亲自出席[2] 行权价格调整 - 《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》表决同意5票，无反对和弃权[3] - 4名董事对调整行权价格议案回避表决[3] - 股票期权行权价格由16.57元/份调整为16.347元/份[3] - 调整事项详情于2025年6月6日披露，议案已通过薪酬与考核委员会审议[3]

权益分派 - 2024年年度权益分派以837,321,165股为基数，每10股派现金红利2.26元，总额189,234,583.29元[3] - 按总股本折算每10股现金红利2.232294元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2232294元[3] - 方案于2025年5月16日获股东大会审议通过[4] 股份情况 - 截至公告披露日，公司回购专用账户持有股份10,392,177股[5] - 自分配方案披露，总股本因激励对象行权增加127,400股[5] 时间安排 - 股票期权自主行权在2025年5月30日至6月12日暂停[5] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[8] - A股股东现金红利2025年6月13日划入资金账户[10] 其他 - 深股通等境外投资者及部分股东每10股派2.034元，个人股息红利税差别化征收[7] - 权益分派实施后将调整2022年股票期权激励计划行权价格[14]

业绩总结 - 2024年年度权益分派以837,321,165股为基数，每10股派现2.26元，分红总额189,234,583.29元[6] - 按总股本折算每股现金红利0.2232294元[6] 股票期权 - 2024年5月27日，2022年股票期权激励计划行权价由16.69元/份调为16.57元/份[4] - 2025年6月4日审议通过调整议案，调整后行权价约16.347元/份[1][5][9] - 行权价格调整公式为P=P0 - V[9]

激励计划与行权价格 - 2022年5月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2022年5月25日股东大会授权董事会调整行权价格[5] - 2025年6月4日董事会和监事会审议通过调整行权价格议案[5] - 调整后行权价格约为16.347元/份，自除权除息日起生效[10] 利润分配 - 2025年5月16日股东大会通过《2024年度利润分配预案》[7] - 每10股派发现金红利2.26元（含税），每股0.2232294元[7] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日[7]

担保情况 - 拟为部分全资、控股子公司提供不超43.10亿元融资担保[2] - 部分控股子公司与其下属全资子公司间互相提供不超1.40亿元融资担保[2] - 为控股子公司环驱科技与中行桐乡支行融资业务提供8000万元连带责任保证[3] 担保期限 - 担保主合同期限为2025年5月20日起至2027年5月20日止[5] 担保余额及占比 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额为169421.30万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为19.22%[7] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保等情况[8]

担保额度 - 拟为部分全资、控股子公司提供不超43.10亿元融资担保[2] - 部分控股子公司与其下属全资子公司间互保不超1.40亿元[2] 具体担保 - 为江苏双环与农行淮安楚州支行融资业务担保最高债权余额12000.00万元[3][5] - 为江苏双环与广发银行淮安分行融资业务担保最高债权本金余额20000.00万元[3][7] - 为江苏双环与中行淮安楚州支行融资业务担保最高债权本金余额30000.00万元[4][9] 担保情况 - 截至公告披露日，担保总余额170044.73万元[10] - 担保总余额占2024年12月31日经审计净资产比例为19.29%[10] - 无对合并报表外单位担保、逾期担保等情况[10] 其他 - 担保协议保证期间多为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年[5][7][9] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止[2] - 担保事项在审议通过额度内，无需再次提交审议[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 通知于2025年4月25日在指定媒体及深交所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议时间地点与公告一致 [2] - 网络投票通过深交所交易系统平台进行 时间为2025年5月16日9:15-15:00 [3] - 会议议程与通知披露内容一致 由公司董事长主持 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共27人 代表股份198,308,550股 占总股本23.6862% [6] - 网络投票股东319名 代表股份131,538,113股 占总股本15.7111% [6] - 参会人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6] 议案表决结果 - 议案1至议案8同意比例均超99.9% 最高达99.9680% [8][9] - 议案9为特别决议事项 获77.1363%同意票 达到三分之二通过门槛 [11] - 议案10同意比例96.0449% 涉及中小投资者利益的议案单独计票 [11] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合 监票程序符合章程规定 [8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序 出席资格 表决程序均符合法律法规及公司章程 [12] - 表决结果合法有效 未对通知外事项进行表决 [11][12]