董事会会议审议情况 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年12月18日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易的议案》 [3] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》 [4] 关联方借款交易详情 - 公司拟向关联方海南世通纽投资有限公司申请借款额度人民币2,900万元，借款期限1年，年化利率5%，资金将专项用于支持全资子公司珠海澜兴科技的日常运营周转 [3][5][6] - 该关联交易已获公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议（3票同意、0票反对、0票弃权）及第八届董事会审计委员会第二十一次会议（3票同意、0票反对、0票弃权）事前审议通过 [3] - 本次交易构成关联交易，因世通纽基于相关股份转让及认购协议将成为公司控股股东，交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议 [6][8] 向子公司提供借款详情 - 公司拟向全资子公司珠海澜兴科技有限公司提供总金额为人民币5,800万元的借款额度，其中包含公司自有资金人民币2,900万元及公司向世通纽申请的等额借款 [4][5] - 该笔借款期限为1年，年化利率5%，旨在满足澜兴科技日常运营周转的资金需求 [4][9] - 本次交易不构成关联交易，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议 [9] 交易对方基本情况 - 借款方海南世通纽投资有限公司成立于2025年9月10日，注册资本5,353万元人民币，经营范围包括技术服务、以自有资金从事投资活动等 [11][12] - 世通纽股权结构为全新世（海南）投资有限公司持股90%，安沃斯科技（东莞）有限公司持股10%，实际控制人为傅晓庆、傅相德 [11][13] - 借款接收方珠海澜兴科技有限公司系公司全资子公司，成立于2025年12月5日，注册资本3,000万元人民币，经营范围涵盖集成电路芯片制造与销售、软件开发等 [14][15][16] 交易背景与目的 - 公司向世通纽借款体现了世通纽对公司发展前景的认可，有利于保障公司业务发展、拓宽融资渠道，并为落实产业布局提供资金保障 [17] - 公司向子公司澜兴科技提供借款旨在满足其日常运营周转的资金需求，有利于进一步落实与推进公司发展战略规划 [18] - 公告称上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不会因此对关联方形成依赖 [6][17][18] 股权变动背景 - 2025年10月24日，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司与世通纽签署股份转让协议，拟将其持有的公司75,964,060股股份（占公司总股本的5.01%）转让给世通纽 [7] - 同日，公司与世通纽签署股份认购协议，公司拟向世通纽发行不超过423,280,423股A股股票，由世通纽以现金全额认购 [7] - 上述股权转让及股票发行完成后，世通纽持有公司股份比例将达到25.74%（含协议转让的5.01%股份），成为公司控股股东 [7]