会议召开与出席情况 - 公司于2025年12月18日14:45在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [1] - 股权登记日为2025年12月11日 会议由董事长曾超林先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][1] - 出席会议的股东及代理人共581人 代表股份2,310,398,974股 占公司有表决权股份总数的50.3368% 其中现场出席8人 代表股份1,746,200,576股 占比38.0446% 网络投票573人 代表股份564,198,398股 占比12.2922% [2] - 出席会议的中小股东共577人 代表股份566,994,098股 占公司有表决权股份总数的12.3531% [2] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案 - 总表决情况：同意2,310,233,174股 占比99.9928% 反对148,500股 占比0.0064% 弃权17,300股 占比0.0007% [3][4] - 中小股东表决情况：同意566,828,298股 占比99.9708% 反对148,500股 占比0.0262% 弃权17,300股 占比0.0031% [5] - 该议案获得通过 [3] - 议案二：关于2026年度对外担保额度预计的议案 - 总表决情况：同意2,280,619,012股 占比98.7110% 反对27,990,762股 占比1.2115% 弃权1,789,200股 占比0.0774% [6] - 中小股东表决情况：同意537,214,136股 占比94.7477% 反对27,990,762股 占比4.9367% 弃权1,789,200股 占比0.3156% [7] - 该议案获得通过 [6] - 议案三：关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 - 总表决情况：同意2,310,255,474股 占比99.9938% 反对90,200股 占比0.0039% 弃权53,300股 占比0.0023% [8] - 中小股东表决情况：同意566,850,598股 占比99.9747% 反对90,200股 占比0.0159% 弃权53,300股 占比0.0094% [9] - 该议案为特别决议事项 因同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的三分之二而获得通过 [9] 法律意见与文件 - 北京市中伦律师事务所沈旭、李宗煊律师出具法律意见 认为本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效 [10] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议及相关法律意见书 [11][12]