本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司 董事会成员中应包括一名职工代表董事；职工代表董事由职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审 议。 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指 引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月19日召开职工代表大 会，经与会职工代表表决通过，同意选举池智慧先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董 事，任期自公司本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 池智慧先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会及董事会下设各专门委员会成员构成不变，董事会 中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规及《公司章程》的要求。 特此公告。 证券代码：6 ...