公司治理与制度修订 - 公司董事会于2025年12月19日召开第九届董事会第十六次会议，全体7名董事出席并一致通过了多项关于修订及制定公司治理制度的议案 [18][19] - 会议审议通过了关于修订《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件（包括《董事会议事规则》）的议案，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [19][20] - 会议审议通过了关于修订《总经理工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》等制度的议案，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [20] - 会议审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [21] - 根据相关法律法规及中国中化控股有限责任公司的制度要求，公司拟对《公司章程》进行修订，同时修订或制定了包括《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会授权管理办法》等在内的共10项具体制度 [24][25] 股东会召开安排 - 公司决定于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于上午9点在河南省焦作市焦东南路48号公司行政楼举行 [1] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月6日9:15至15:00 [1][2] - 本次股东会审议的议案已由董事会于2025年12月19日审议通过，并于2025年12月20日在指定媒体披露，议案详情将见于后续披露的股东会资料 [4][5] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会，现场会议登记时间为2026年1月5日，登记地点为公司行政楼会议室 [9][13] 股东会议案与投票 - 本次股东会将审议的议案包括需特别决议的议案（议案1），但无需要对中小投资者单独计票或关联股东回避表决的议案 [6] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权以第一次投票结果为准，持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股票数量的总和 [7]