证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-66 北京城建投资发展股份有限公司 ● 独立董事张成思因公务委托出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 2025年12月19日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议在 公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年12月16日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本 次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张成思因公务未能亲自出席本次董事会，委托独立 董事周清杰代为出席并表决，董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）关于建兴丰汇公司向中国工商银行申请不超过18亿元贷款的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）关于向子公司推荐董事人选的议案 表决结果：7票赞成，0票反对， ...